Chính Sách Chống Rửa Tiền 69vn – Cơ Chế Giải Trí An Toàn

Chính sách chống rửa tiền 69vn là một trong những tiêu chuẩn quan trọng mà các sàn giao dịch phải tuân thủ. Hoạt động này giúp giữ tính an toàn cho quyền lợi người dùng và chống tội phạm liên quan đến tài chính. AML được thực thi dưới dạng quản lý, giám sát hành vi và danh tính khách hàng. 

Chính sách chống rửa tiền 69vn là gì?

Chính sách chống rửa tiền với tên gọi khác là Anti – Money Laundering – AML. Đây là bộ nguyên tắc tổng hợp các quy định, quy trình và biện pháp nhằm ngăn chặn, phát hiện các hành vi dùng tiền bất hợp pháp. Theo đó, rửa tiền tức thực hiện hành vi hợp pháp hóa các nguồn tiền bẩn hoặc có nguồn gốc phi pháp như buôn lậu, tham nhũng, gian lận,….. 

Tại sao cần thành lập chính sách chống rửa tiền 69vn? 

69VN là nền tảng chuyên cung cấp dịch vụ giải trí trực tuyến, các hoạt động giao dịch mã hóa đều thực hiện dưới hình thức online. Cho nên, việc xây dựng chính sách chống rửa tiền (AML) là điều cần thiết, bởi lẽ: 

• Nó giúp bảo vệ hệ thống tài chính: Đảm bảo các giao dịch diễn ra minh bạch, an toàn, không bị lợi dụng từ các hoạt động bất hợp pháp. 
• Thể hiện tính tuân thủ pháp luật của đơn vị: Nền tảng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về pháp lý của quốc gia và quốc tế. Cam kết xây dựng môi trường giải trí lành mạnh, hạn chế hình phạt từ cơ quan quản lý.
• Hạn chế tài trợ khủng bố. Chính sách giúp ngăn chặn việc sử dụng tài chính để tài trợ cho hoạt động điểm khủng bố hoặc từ nhóm cực đoan. 

Những thành phần chủ chốt trong chính sách chống rửa tiền 69vn

Chính sách chống rửa tiền 69vn được thực thi bởi đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp cùng hệ thống công nghệ tân tiến. Điều này đảm bảo mọi hành vi vi phạm có thể được ngăn chặn kịp thời. 69VN thực hiện phòng chống dưới hình thức giám sát và kiểm tra hoạt động, danh tính của khách hàng, cụ thể như sau. 

Xác minh và nhận dạng khách hàng (KYC – Know Your Customer)

Chúng tôi được quyền thu thập các thông tin cơ bản của bạn như tên, địa chỉ, số di động, tài liệu nhận dạng như hộ chiếu, CCXD,…. Đơn vị sẽ kiểm tra tính chính xác của danh tính người dùng thông qua các công cụ kiểm tra, xác thực. 

Sau khi xác thực thành công, 69VN sẽ phân loại khách hàng dựa vào mức độ rủi ro để áp dụng biện pháp giám sát phù hợp. Điều này đảm bảo mọi cá nhân luôn nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi, giúp chính sách đồng bộ, tối ưu. 

Giám sát và báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR – Suspicious Transaction Reporting)

Rửa tiền phần lớn được thực hiện thông qua giao dịch nạp rút của người chơi. Chính vì vậy mà chúng tôi luôn đẩy mạnh hoạt động giám sát tài chính của khách hàng. Dựa vào đây, đơn vị có thể nhanh chóng phát hiện các giao dịch bất thường ví dụ như: 

• Giao dịch với số tiền quá lớn so với ngưỡng quy định. 
• Giao dịch được lặp lại thường xuyên nhưng không rõ lý do. 
• Giao dịch xảy ra ở các khu vực có rủi ro cao về vấn đề rửa tiền.

Để việc giám sát chính sách chống rửa tiền 69vn, chúng tôi còn đẩy mạnh áp dụng các hệ thống tự động để phát hiện hành vi đáng ngờ. Điều này đảm bảo việc phòng chống trở nên toàn diện và chặt chẽ hơn. 

Đánh giá rủi ro – RS

Ngoài 2 hoạt động chính trên, đội ngũ ban lãnh đạo 69VN cũng đẩy mạnh các hoạt động đánh giá rủi ro nhằm đưa ra biện pháp kịp thời. Đơn vị thực hiện xem xét các yếu tố rủi ro liên quan đến khách hàng như sản phẩm, dịch vụ, bảo mật,…. 

Sau khi phân tích, chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp kiểm soát phù hợp dựa trên từng mức độ khác nhau. Chính sách chống rửa tiền 69vn sẽ đảm bảo được tính nghiêm ngặt, không bỏ lọt tội phạm. 

Cách thức hoạt động của các biện pháp đo lường AML 

Hoạt động cơ bản của AML có thể chia làm 3 bước cụ thể, tương ứng với những nội dung như sau: 

• Đối với các hoạt động đáng ngờ, ví dụ số tiền ra quá lớn, AML sẽ ngay lập tức gắn cờ cảnh báo hoặc báo cáo cho hệ thống. Hoặc hành vi đột ngột tăng giao dịch trong khi tài khoản hoạt động thấp cũng là ví dụ. 
• Trong hoặc sau khi điều tra theo đúng chính sách chống rửa tiền 69vn,  hệ thống có thể khóa quyền nạp rút của khách hàng. Việc này giúp cắt đứt hoạt động rửa tiền đang diễn ra, đồng thời lập SAR để có phương án xử lý triệt để. 
• Khi có đủ bằng chứng về hoạt động rửa tiền của người chơi, cơ quan điều tra sẽ thông báo và cung cấp bằng chứng. Nếu tìm thấy số tiền gian lận, chúng được trả lại cho chủ sở hữu ban đầu nếu có. 

Lời kết 

Chính sách chống rửa tiền 69vn chính là những quy tắc ngăn chặn hành vi giao dịch bất hợp pháp của người chơi. Hoạt động diễn ra thông qua việc xác thực, giám sát, đánh giá rủi ro, để từ đó có hướng xử lý phù hợp. Đây là yếu tố quan trọng giúp xây dựng một môi trường giải trí lành mạnh, an toàn. 

Xem thêm: Chính Sách Miễn Trừ Trách Nhiệm 69VN Bảo Vệ Dữ Liệu Hội Viên